"Будьте осторожны!": НБУ сообщил о подозрительных финансовых операциях
Опубликовано: 29.10.2018
НБУ сообщил о подозрительных операциях в 20 банках
Национальный банк к 1 апреля направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 миллиарда гривен, 80,5 миллиона долларов, 7,7 миллиона евро.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
ЯДОВИТЫЕ комнатные растения! Будьте Осторожны! Популярные и опасные растения.
Кроме того, в течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро.
По результатам валютного контроля в I квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 34,5 млн долларов.
Популярное: С 1 января 2019 субсидии населению будут предоставлять … «: В Кабмине рассказали о нововведениях
В основном эта информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от уплаты налогов.
Кроме того, за I квартал банки предоставили Государственной службе финмониторинга информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.
Экономическая правда